A Korvex Tecnologia ("Korvex") mantém um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em linha com as melhores práticas de mercado e a regulação aplicável a instituições de pagamento.
1. Know Your Customer (KYC)
Realizamos a identificação e a verificação de todos os Usuários no momento do cadastro, podendo solicitar documentos, comprovantes e informações complementares para validar identidade, titularidade e atividade econômica.
2. Anti-Money Laundering (AML)
Monitoramos operações para identificar e reportar atividades suspeitas às autoridades competentes, aplicando análise de risco baseada em perfil, volume e comportamento transacional.
3. Know Your Transaction (KYT)
Avaliamos as transações de forma contínua, com regras e modelos antifraude que sinalizam operações atípicas, permitindo medidas preventivas como solicitação de informações, retenção ou bloqueio temporário.
4. Atividades vedadas
É proibida a utilização da plataforma para comercialização de produtos ilícitos, condutas fraudulentas ou quaisquer operações que violem a legislação vigente.
5. Cooperação com autoridades
A Korvex coopera com órgãos reguladores e autoridades competentes, fornecendo as informações exigidas nos termos da lei.